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2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长刘汉波先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，为董事长刘汉波先生、独立董事阮永平先生、芮萌先生；执行董事陆俊山先生、非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士，独立董事叶承智先生、张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；候任董事、总经理朱迈进先生列席了本次股东大会；

2、 公司在任监事4人，出席2人，为职工监事徐一飞先生和职工监事安志娟女士；监事会主席翁羿先生和监事杨磊先生因其他公务未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书李倬琼女士因其他公务未能出席本次股东大会；公司副总经理秦炯先生、总会计师项永民先生、副总经理罗宇明先生、俞伯正先生列席了本次会议。公司境内律师国浩(上海)律师事务所郝明骋律师、胡子涵律师，拟聘任的公司2019年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的H股股份监票人）派员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司二〇一八年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的议案

3、议案名称：关于公司二〇一八年度利润分配的预案

4、议案名称：关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案

5、议案名称：关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案

6、议案名称：关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案

7、议案名称：关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案

8、议案名称：关于公司2019下半年至2020年上半年新增担保额度的议案

9、议案名称：关于聘任公司2019年度境内外审计机构及其报酬的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-7项及第9项议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第8项非累积投票议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郝明骋律师、胡子涵律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中远海运能源运输股份有限公司

2019年6月10日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2019-034

中远海运能源运输股份有限公司

董事辞任生效及聘任董事公告

兹提述中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）于2019年4月23日的《中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第三次董事会会议决议公告》，该次董事会会议审议并通过《关于建议更换一名执行董事的议案》。

于2019年4月，因到龄退休，陆俊山先生提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事会战略委员会委员职务，鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由9至15名董事组成”，为保证本公司董事会人数不低于9人，陆俊山先生的辞任将在本公司股东大会委任新董事接任后方可生效。

本公司于2019年6月10日召开的2018年年度股东大会已审议通过《关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案》，公司股东大会批准聘任朱迈进先生为公司执行董事，鉴于以上，陆俊山先生的有关请辞本公司执行董事、董事会战略委员会委员职务的申请正式生效。

陆俊山先生在担任公司执行董事期间勤勉尽责，董事会对陆俊山先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

朱迈进先生的简历如下：

朱迈进先生，1970年10月生，49 岁，大连海事大学管理学硕士，高级船长，朱先生现任本公司执行董事及总经理。朱先生自 1996 年 7 月加入本公司，曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理（主持工作 ）、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限公司副总经理，上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十日

OGP

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