【推荐】中通客车控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会网络投票的提示公告-中通客车控股股份有限公司地址

理财技巧阅读 63 2025-04-28 13:04:07

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意于2017年5月25日召开公司2016年度股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至2017年5月19日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。

二、股东大会审议事项

一、公司2016年度董事会工作报告

二、公司2016年度监事会工作报告

三、公司2016年度财务决算报告

四、公司2017年日常关联交易议案

五、公司2016年度利润分配方案

六、公司2016年度报告及摘要

七、关于延长公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保期限的议案

八、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案

九、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供5000万元担保的议案

十、关于为山东通盛制冷设备有限公司提供5000万元担保的议案

十一、关于确认2016年度审计费用及续聘2017年度审计机构的议案

以上议案已经公司第九届二次董事会审议通过，具体详见公司于2017年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司九届二次董事会决议公告》（编号：2017-019），其中，第七、八、九、十项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；在审议第四项议案时，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司需回避表决；在审议第四、五、七、八、九项议案时，中小投资者单独计票。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真方式登记。

（三）登记地点：公司证券部

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程