华夏幸福基业股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告-嘉兴鼎兴食品有限公司

华夏幸福基业股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-076

华夏幸福基业股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：华夏幸福基业股份有限公司、怀来鼎兴投资开发有限公司 、香河鼎泰园区建设发展有限公司

本次是否有反担保：无

对外担保累计金额：703.22亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为701.72亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元。

对外担保逾期的累计金额：无

以上项目的担保已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、担保概述

(一)担保情况概述

项目一：

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)拟向中国工商银行股份有限公司河北省行申请6亿元人民币流动性债务融资，公司下属全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟为本次融资的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项提供连带责任保证担保。

项目二：

公司下属子公司香河鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“香河鼎泰”）拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请3亿元流动资金贷款，公司拟为本次贷款的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项提供连带责任保证担保。

项目三：

公司于2018年4月9日召开公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟成立中国产业新城基金（京津冀二期）的议案》，同意公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司（以下简称“幸福资本”）、九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）与光大兴陇信托有限责任公司（代表“光大信托-中国产业新城基金集合资金信托计划”，以下简称“光大信托”）签署《嘉兴华夏幸福陆号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“本协议”），拟对嘉兴华夏幸福陆号投资合伙企业（有限合伙）（简称“合伙企业”或“本基金”）出资，成立中国产业新城基金（京津冀二期），出资后基金规模为400,100万元人民币。幸福资本作为普通合伙人出资100万元人民币，九通投资作为有限合伙人出资133,300万元人民币，光大信托作为有限合作人出资266,700万元人民币。（具体内容详见同日公告的临2018-075号公告）。

本基金将委托公司下属间接全资子公司怀来鼎兴投资开发有限公司（以下简称“怀来鼎兴”）投资于约定区域的产业新城开发建设业务，并按照与政府签署的结算协议的相关约定进行结算。就本次交易中本基金及怀来鼎兴拟签署的与上述委托投资相关的协议，公司及九通投资为怀来鼎兴全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。

(二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（一）华夏幸福

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司；

成立日期：1993年5月28日；

注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号；

法定代表人：王文学；

注册资本：295,494.67万元；

经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务；

截至2017年12月31日，华夏幸福总资产为103,037,851,578.72元，净资产为25,820,930,892.17元，2017年1-12月实现营业收入3,194,099,484.93元，实现净利润4,022,881,863.64元。

（二）香河鼎泰

公司名称：香河鼎泰园区建设发展有限公司；

成立日期：2012年11月5日；

注册地址：香河县永清路西侧新华大街北侧(华夏城市规划展览中心)；

法定代表人：胡学文；

注册资本：10,000万元；

经营范围：园区管理服务、园区基础设施建设与管理、土地整理、招商代理服务、企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

截至2017年12月31日，香河鼎泰总资产为4,107,973,100.00元，净资产为1,613,648,114.09元，2017年1-12月实现营业收入1,929,311,783.29元，实现净利润1,036,937,790.84元；

与公司的关联关系：香河鼎泰为公司间接全资子公司。

（三）怀来鼎兴：

公司名称：怀来鼎兴投资开发有限公司；

成立日期：2009年2月19日；

注册地址：怀来县东花园镇新兴产业示范区规划展馆；

法定代表人：孟惊；

注册资本：52,000万元；

经营范围：对工业园区基础设施建设与管理进行投资,土地整理,对园区污水的处理,公用事业设施管理及相关咨询；

截至2017年12月31日，怀来鼎兴总资产为4,790,656,200.00，净资产为2,732,215,572.31元，2017年1-12月实现营业收入3,093,921,750.29元，实现净利润1,567,344,966.30元；

与公司的关联关系：怀来鼎兴为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

项目一：

1、担保方式：京御地产提供连带责任保证担保。

2、担保范围：公司本次融资的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项。

项目二：

1、担保方式：本公司提供连带责任保证担保。

2、担保范围：香河鼎泰本次贷款的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项。

项目三：

1、担保方式：公司及九通投资为怀来鼎兴全部义务的履行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、担保范围：本基金与怀来鼎兴拟签署的委托投资相关协议项下怀来鼎兴应履行及承担的所有义务及责任；怀来鼎兴未履行或未适当履行其在相关协议项下的任何义务而给权利人造成的全部直接及间接损失；权利人为实现相关协议项下权利、或由于怀来鼎兴违反相关协议、或由于公司违反《保证协议》而导致权利人发生的所有费用、支出及损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、评估费、翻译费等。

四、董事会意见

本次担保对象为公司或公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币703.22亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为701.72亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的189.17%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的0.40%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

董事会

2018年4月10日

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