买卖比特币会判什么刑买卖比特币会判什么刑罚

很多朋友对于买卖比特币会判什么刑和买卖比特币会判什么刑罚不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

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什么是洗钱？为什么要洗钱？最让你震惊的一宗杀人案件是什么？什么是洗钱？为什么要洗钱？说到洗钱，和珅才是洗钱界的鼻祖，如今洗钱的人，都是他的子孙。

据历史记载，当时在抄和珅家的时候，人们发现他真的是把藏钱这项工作做到了极致了。

在他家的墙缝里都是他贪污来的白银，在当时又没有银行，所有的钱都是真金白银的情况下，要想藏起来不被发现，也是很困难的，而他想到把银子藏到墙缝里也算是高手了。

除此之外，他还有更加高明的手段，那就是拿钱去买了店铺商行，字画，珠宝，从这一点来看，他确实是一个特别聪明的人，懂得把钱转化为其他的东西，这样的办法也被后人模仿至今。

而和珅这一系列的操作，就是诠释什么是洗钱。

洗钱是一种违法行为，是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。举个例子来说明一下：

某人在职时，通过职务便利，大肆侵吞、挪用公款、受贿等方式，敛财500万元，然后辞职以后，下海经商，以个人名义开办了一家私营企业。

不管这家企业赚不赚钱，他都会在外面显得赚了很多钱，并且深怕别人不知道自己赚钱了，其实就是给自己那500万找到清白的说法。

经过一段时间的运作，那500万便成了公司的资产，这个时候，他就可以随便拿着这些钱去消费。

以上就是洗钱的一个过程，整个过程都是建立在违法的事实上进行的。

什么人才会洗钱？洗钱，可不是把钱放在水盆里，稀里哗啦的一顿洗，那样钱就不是钱了。

事实上，洗钱的人都不是平民百姓，因为平民百姓的钱都是干干净净的，不用去洗，真正需要洗钱的人，良心都是黑的。

洗钱的人一般分为以下几种人：

1、贪官

就像和珅一样，在位的时候，通过职务便利，收敛了很多钱财，直到被抄家了别人才知道他富可敌国。

大家都知道，我国严厉打击贪官，并且很多“大老虎”都被打掉了，还给了百姓一个祥和的社会。

可是，贪字头上一把刀，从古至今都知道的道理，却总会出现个例。

所以，官场上待得时间久了，就会有人冒险涉足，而得来的不义之财就要洗白。

相比于贪官，还有一种人更加的让人痛恨。

2、贩毒之人

这种人几乎都是亡命之徒，赚的钱沾满了别人的心血，坑害了多少人的生命。

但是利益大，流通在毒品里的金钱都是真金白银，这些钱都是通过不法手段获取的，一旦发生流水账，很容易被侦查到，所以，贩毒之人也会将钱拿到别处进行洗白。

3、逃税的人

还记得去年某爽逃的1.78亿税的热点吗？

还记得某明星和影视公司签的阴阳合同吗？

还有一些企业为了逃税所暗箱操作的行为等等，都给我们很好地诠释了逃税之人的无耻之心。

不换是大明星还是那些投机取巧的人，只要是洗钱，肯定都会露出马脚，而洗钱的方法很多，一个不注意尽可能让我们倾家荡产

洗钱的方法是什么？对于洗钱来说，比较通用的就是像和珅一样，用钱拿去买字画、古董进行收藏，也有一些拿去开公司的，主要洗钱的手法有以下几种：

1、通过购买古董洗钱

以和珅为例：

和珅贪污了两万两黄金，他用2万两黄金买了10幅古董字画，每幅画花了2000两。

和珅让家丁拿着这些藏品分别存放在10家拍卖行进行拍卖。

当别人买其中的一个花瓶付给拍卖行2000两黄金时，拍卖行会给和珅一张2000两黄金的的“支票”，除去拍卖行收取的10%手续费，和珅成功的洗干净了1800两黄金，额外的200量黄金作为洗钱成本消耗掉了。

2、海外投资

以和珅为例：

假如他认识波兰的一个商人，想要买一些东西，他和商人故意抬高价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给波兰的商人。

然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外。

随后，和珅安排其亲信去波兰，用办皮包公司的办法把黑钱洗白。

如果有部门派人去查账，和珅的亲信就找各种公司亏损的理由应付，让查账的人无所收获。

接下来，和珅的亲信把钱洗白之后，就成了当地的富翁，而他所有的钱都是和珅的。

3、地下钱庄及赌场

以和珅为例：

和珅表面上没有什么财产，但是他的财产富可敌国，主要是因为他有一群帮他洗钱的属下。

举个例子，和珅让属下买了一个店面，里面的人一天到晚什么都不做，就是在造假财务报表、虚报营业额和利润。

随后属下拿着真金白银去地下钱庄，以微小的损失换回90%的同等货币，这些钱再交回到和珅手里，就变得正大光明了。

而赌场是最传统的洗钱场所，这里就不具体的描述了。

洗钱的危害有哪些？洗钱说白了，就是把黑的变成白的，可以正大光明地出现在市场上。

但是，洗钱造成了社会影响是不能忽视的。

1、造成严重的经济、安全和社会后果。

洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展。

洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。

洗钱活动造成资金流动的不规律性，影响金融市场的稳定。

洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律风险和运营风险。

2、洗钱为腐败和罪犯提供动力。

洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉。

洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。

洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。

所以，一旦发现洗钱的行为，应立即举报，以此来打击这种危险国家安全的违法行为。

《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

洗钱的刑法规定是什么？《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：

将“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质”的行为判定为洗钱犯罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的罚则规定：

没收实施洗钱罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

具体如下：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上有期徒刑。

如何避免协助他人洗钱？大多数洗钱案例有一个共同点：需要利用大量的银行账户，或是个人银行账户、公司银行账户。

不论是任何方式的洗钱，最终都需要在与自己无关的账户上进行金融操作，因为大额的黑钱如果集中在几个账户，很容易被监控和识别，因此这些不法分子都会想尽方法去开设更多的银行账户。

为了避免自己不知不觉沦为洗钱帮凶，我们要做到以下几点：

任何情况下都不要出租或出借自己的身份证件。因为这些证件可以开设公司、可以开银行账户，也可以开证券账户，这些影子账户和空壳公司往往会成为非法交易和洗钱的工具。

1、不要用自己的账户替别人提现。

有些人为了点钱或受朋友之托，让别人转账到自己账户，然后提款出来交给别人，或许你不知道，其实这就是一个洗钱的过程。

2、发现账户异常，马上向有关部门反馈。

如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易，而这些交易非本人所为，一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈，配合调查。

3、对于不常用的账户，及时注销。

被你忽略的账户，有可能被别人盗取或复制，去进行不为人知的金融交易。对于闲置账户，该清理的赶紧清理。

4、配合金融机构做好身份识别和过期资料更新。

这是保证个人金融活动符合监管规则的一个途径，同时，如果出现异常的金融行为，也有利于金融机构联系和提醒用户。

5、选择可靠的金融机构，远离不安全的连接。

很多金融公司都会以各种名义去获取客户信息，特别是网络化时代，分分钟都会出现信息被盗取和贩卖事件。

尤其是手机上收到的各种链接，一旦点开，银行卡的安全就失去了保障。

洗钱违法，更是破坏大众的生活环境，遇到疑似洗钱的行为，每个公民都有举报的权利和义务，只有所有的人都去检举揭发，才会让坏人无处藏匿。

最让你震惊的一宗杀人案件是什么？让我最震惊的一宗杀人案，是轰动全国的白宝山案，白宝山有着《坑长》的称号，让人闻风丧胆！他杀人之前会挖好坑，用来埋尸！也是1997年中国十大案件之首

白宝山在法庭上说：我想过了，法律这样判我，我服刑出来就去杀人，杀死那些受法律保护的人。如果法律判我20年，我出来杀成年人如果法律判我无期（徒刑），减刑后我出来年纪大了，没能力杀成年人了，我此时就杀孩子，到幼儿园去杀，能杀多少杀多少，直到杀不动为止……（简直就是恶魔）

白宝山是石景山区第一电碳厂的一名装卸工，在工厂期间他不爱说话，没有给人留下什么印象。厂里民兵搞训练，激发了白宝山对枪支的爱好，甚至为此苦练一年的枪技

白宝山23结婚，一年后有了一对龙凤胎。家庭贫困对白宝山产生了很大的负面影响，加上他内向的性格和阴暗心理，他开始了第一次犯罪，盗窃！

开始白宝山只是小偷小摸，慢慢胆子越来越，发展到结伙入户盗窃。83年白宝山因盗窃罪被判了四年徒刑，在服刑期间被人揭发出另一件事，又因抢劫罪被加判了有期徒刑这也成为了白宝山产生报复社会心理的根源

出狱后的白宝山也遇上很多麻烦，住房是最直接的问题。原本的两间平房被大弟、弟媳和他们的女儿住着。前妻带着双胞胎改嫁，白宝山只能跟着年老的母亲居住

原本白宝山打算做点小买卖，首先就要解决户口问题。他到派出所，见户籍工作的片警，白宝山拿出释放证和有关材料。片警看后淡淡的地说户口马上办可办不了，起码要等半年

白宝山便反驳，我有释放证为什么还要再等半年？片警则说：你要是这样讲话，那就只有再等两年。此事让白宝山受到了很大的刺激，之后他一遍遍地跑派出所，开证明，填表格。结果被一次次地向后推延，他的户口问题始终都没有解决

白宝山出狱时曾为自己设计了两条路，一是改头换面重新做人，二是报复社会！他认为第一条路已经被堵死，只能选择第二条剑走偏锋！他想到要抢到武器，第一件事就是要打死那个户籍的片警

不久之后白宝山常常以锻炼为幌子，在一些有枪支的驻地周围潜伏观察，来选择目标。96年３月的一个晚上，白宝山溜进电厂，当时值勤哨兵因身体不适蹲在地上。白宝山意识到自己的机会来了，马上从地上抄起一根粗铁棍，打向哨兵。待哨兵昏了之后，白宝山迅速抢走了一把步枪

白宝山冷静下来细想杀掉那个片警，他户口也得不到解决，反而还会暴露了自己，五六式步枪大，不好隐藏。他便在附近的山上挖了个洞，把步枪埋了起来。长枪携带不方便，白宝山打算利用长枪再抢短枪。

４月７日晚上他又袭击了装甲兵司令部留守处，开枪打伤了哨兵，但此时哨兵挂着的只是一个空枪套。４月８日深夜，白宝山雇了一辆面包车，企图转移枪支继续作案！驶到石景山附近的一个十字路口，突然遇上了警方的巡逻车。他见势不妙，跳车逃跑，并连开九枪，打伤了三名巡警

白宝山停止了在石景山再次作案，但他并没放弃抢到短枪。白宝山经过八一射击场，偶然发现这里的哨兵佩带着短枪。４月22日凌晨他再次动手，打死了八一射击场哨兵，抢走了手枪

之后认识了四川来北京做小生意的已婚女子谢某，两人发展成人情人关系，并且同居！谢某也成为了白宝山的帮手

96年8月两人回到谢某的四川老家，找人买枪，失望而归。9月白宝山与谢某一同到徐水取走枪支及全部子弹，又将另一把五六式步枪重新埋葬

96年12月德胜门烟市，白宝山枪杀了一名女摊主，抢得现金65170元。并开枪开伤了街上的3名行人男子，后逃窜至附近一个垃圾场，把钱、枪、抢来的包分别掩埋在垃圾场的几个角落。随后若无其事的带谢某去取钱与枪

1983年到1996年，白宝山共作案8起，杀5人，伤9人。之后流窜到新疆作案

春节后白宝山与谢某前往新疆，来到石河子市找到原来的狱友，随后盗窃犯吴子明也开始跟随白宝山作案

97年6月白宝山与吴子明来到奎屯市，目的是要抢劫军用枪支。晚上10点，两人摸入军基地。还没来得及抢枪便被人发现。两人连忙逃跑，放弃继续作案。在徒步返回石河子的路上遇到了警察的盘查，白宝山掏出枪打了一枪，然后与吴子明逃跑，此事件中无人员伤亡。两人在荒无人烟的大戈壁中连续步行了20多个小时后，乘坐班车返回石河子市的住地

7月白宝山与吴子明，来到曾经服刑的新安监狱附近的141团场军械库。撬门进入无人看守的空库房，没有发现武器，此事件中两人击毙库房看门的两只狗。凌晨白宝山与吴子明连夜返回，途中枪杀了一名走夜路的人。此后两人为抢夺摩托车，枪杀一名农民，埋在附近的土丘中

8月凌晨，白宝山与吴子明闯入警长姜某的宿舍，枪杀姜某及治安员时某，拿走姜某的五四手枪，迅速驾摩托车离开。两人向着新的作案地出发

8月14日，两人到乌鲁木齐边疆宾馆踩点，并在附近预先挖好埋枪埋钱的土坑，地点是新疆大学校园内。当晚两人返回石河子

8月18日，两人携带武器再次来到边疆宾馆，当天已经接近收市，两人决定暂时不动手，把枪藏到新疆大学内的坑中，住进附近的铁路医院招待所

8月19日早晨，两人在边疆宾馆入口处抢劫现金人民币约140万元，打死7人，伤5人。将抢来的钱与作案时穿的衣服、枪埋藏好。又回到石河子，之后吴子明经常催促与白宝山分钱，这也让白宝山动了杀掉吴子明的心思

8月22日，两人冒险到了乌鲁木齐，从掩埋地取出一把手枪。白宝山提出取钱后直接回北京

8月23日，白宝山提出离开新疆前到天池玩儿一趟。让吴子明产生了怀疑，以防万一，吴子明偷偷将白宝山与其谢某的住址，写下来交给了弟弟吴子兵

8月26日，在天池大锅底白宝山枪杀了吴子明，又用铁锤猛砸其头部，然后将其焚尸。

8月27日，白宝山与谢某从天池回到乌鲁木齐

8月28日清晨，白宝山与谢某来到新疆大学将钱挖出。将140万现金藏入事先买的两件军用马甲中，两人一人穿一件，乘火车离开了乌鲁木齐

8月31日，两人到达北京。白宝山给谢某11万，并同意谢某拿钱回四川老家探亲。白宝山则给母亲1万元钱，说是在新疆做生意赚的。母亲分文未动，在白宝山被抓之后原封不动地交给了警察

9月2日，谢某乘飞机离开北京飞往老家四川，白宝山送走谢某就有些后悔。白宝山早就有除掉谢某的心思，因为谢某知道的太多，成了隐患！甚至已经挖好了尸坑。终究生了怜悯之心，没有对谢某下手

9月5日，新疆的警方根据各种线索已排查到了白宝山。随后请求北京方面的刑警给予帮助，刑警大队和派出所民警一行4人来到白宝山母亲家，对开门的白宝山说户口批了下来，要其一起到派出所办手续

白宝山的第一反应是4名警方上门没有这么简单，应该是被谢某出卖了，马上决定拼个你死我活！冷静地警察说去里屋拿件衣服，其实是想进屋拿枪，但母亲突然走出来，问其发生了什么事，白宝山才放弃了抵抗的念头，他不想在母亲面前开枪杀人

白宝山跟着警察离开，几天之后谢某也在四川落网！白宝山罪恶滔天，难逃一死！谢某也因包庇罪被判有期徒刑12年

1998年4月一声枪响，结束了白宝山罪恶的一生！这样的人对于社会来说就是一个定时炸弹，是毒瘤！那些死在他枪口下无辜的人，终究可以瞑目了！

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