买卖比特币构成什么犯罪买卖比特币构成什么犯罪行为

财经问答阅读 120 2023-12-07 16:43:15

大家好，关于买卖比特币构成什么犯罪很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于买卖比特币构成什么犯罪行为的知识，希望对各位有所帮助！

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“比特币”在我国违法吗？我国法律上对于“比特币”有哪些规定？个人买卖比特币等虚拟货币是否违法犯罪？售卖比特币矿机和使用比特币矿机属于违法犯罪美国比特币经销商为何被判两年监禁？“比特币”在我国违法吗？我国法律上对于“比特币”有哪些规定？法律法规不支持比特币公开交易，这就反映了法律对比特币不支持的态度。其实内在逻辑很简单，比特币的问题就是一个货币铸造权问题，从古至今私人铸币都不可能合法；从国家金融管理的层面上讲，如果人人都可以铸币那是绝对不能允许的，这将危害金融业的国家信用基础。至于有人说比特币就是要去中心化，那只能说明这人太幼稚、被人洗脑了，因为在现阶段以及以后更加漫长的历史阶段，人类社会都不可能去中心化；逻辑原因很简单，人是要被管理的，管理是人类社会的一个基本特征，没有管理社会是无法想象的；没有警察管理治安那就会犯罪满天，没有金融管理那就会今天马特币明天牛特币，等等情况，人类社会将会崩溃；这不是哪一个国家的问题，如果比特币不能被国家掌控，哪一个国家他最后都会否定比特币的。当然由国家制定发行的国特币是可以的，因为技术的发展肯定会推动货币数字化的；但是我们要明白即使货币数字化了，它的实质还是货币，它也要符合国家货币的国家信用、法定强制等诸多要素，只是它的表现形式和应用渠道变化了。就像一句话说的你穿个马甲你还是你。

个人买卖比特币等虚拟货币是否违法犯罪？2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。公告的主要内容是提示防范风险，对包括比特币在内的虚拟货币的价格产生比较大的影响。

公告重点事项。第二项有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。这项主要是禁止会员单位为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。第三项消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失。这项规定主要是提示消费者注意防范风险。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。但司法实践中也不认为虚拟货币交易合同违法。

公告并没有禁止境内个人参与交易，但是我们参与者也不可掉以轻心。从以前出台的规定看，一次比一次严厉，这次规定更是明确禁止相关单位为交易者提供结算等服务。如果中国消费者参与虚拟货币交易规模进一步扩大，不排除未来出台更严厉的措施，虽然我们不希望国家出台更严厉的措施，但这个涉及到国家的根本利益，这方面以后再讨论。

从司法案例可以发现，用比特币支付从事违法犯罪活动逐年递增，特别用比特币支付毒资情况大量发生，同时出现跨境支付从事犯罪活动的情况，国家很难从金融层面实施监管，这也是这次出台规定的一大背景。

关于比特币以及其它虚拟货币的话题，我认为违法.

售卖比特币矿机和使用比特币矿机属于违法犯罪没有严重后果时视为违法，违法不一定是犯罪。如果发生严重后果当然会判刑。不仅淘宝，正规平台都不允许销售。央行已经对比特币产品发布了禁止令

美国比特币经销商为何被判两年监禁？一名22岁男子因出售未经许可的比特币被判入狱两年。他因没有在美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)登记的情况下进行比特币交易而被判有罪。

JacobBurrellCampos是美国公民，自2018年8月被捕以来一直被羁押并不得保释。他于2018年10月认罪，承认他没有采取任何反洗钱措施，也没有提供有关其客户及他们的钱来自何处的详细信息。

Burrell没有被指控明确犯下偷窃或欺骗客户等犯罪活动，但仅仅进行无证交易就足以让他入狱两年。Burrell在localbitcoins.com上宣传他的业务，并经常使用加密的应用程序给他的客户发短信。他以比普通价格高5％的价格出售比特币，并以现金支付，这有可能使他的服务对洗钱者具有吸引力。

Burrell声称已经开始作为一家美国比特币交易所的客户，但在大量可疑交易引发危险信号后，他的账户被关闭。随后他转向香港比特币交易所Bitfinex，但也遭到美国当局的调查。Burrell在2016年最终推出了他自己的非法交易。他将他在墨西哥存放的美元现金与位于圣地亚哥的贵金属交易商JosephCastillo交换，并且在2016年末至2018年初，他和其他同谋的涉案金额超过100万美元。

美国司法部已裁定Burrell给他的客户“匿名和隐私，并交换了超过100万美元的无管制现金”，可能允许犯罪分子在没有审查的情况下洗钱。

好了，关于买卖比特币构成什么犯罪和买卖比特币构成什么犯罪行为的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！