卖虚拟货币流水说明，虚拟币转账记录怎么查

区块链阅读 144 2024-04-19 09:26:02

大家好，如果您还对卖虚拟货币流水说明不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享卖虚拟货币流水说明的知识，包括虚拟币转账记录怎么查的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

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刷流水银行卡被冻结了，跟银行实话实说。客户刷流水一般都是需要办信用卡，可提供自己的驾照房产证或者是工资证明，证明自己的资金都属于自己的，而非他人可以，请银行工作人员核实后解除限制，其实刷流水有时并不是自己的有效流水，工作人员也会看得出来。

在区块链中，我们知道，所有交易数据都是公开、透明，任何人均可查看的。当有一天你想查找某笔交易详情时，该如何查找呢？

首先，不同的交易，需要在不同的网站查找。如果是在以太坊网络的交易，必须在以太坊网络网站查找；如果是BSC网络的交易，则必须在BSC网络的网站查找。好比顺丰的快递，要在顺丰网站查询；圆通的快递，要在圆通的官网查询。

这些网站，不用特别的去记，因为在小狐狸钱包里面有列出来，直接单击即可进入网站。

1.你说一下个人的基本情况，有没有稳定的工作和收入来源？

2.你的银行流水这么乱，能不能说清楚每一笔的来龙去脉？这笔钱是干什么的？是不是也是赃款？

3.你为什么会和一个陌生人交易？你怎么能够证明你这一笔流水就是对应这笔交易的记录？

4.你说陌生人先给你转钱你才给对方转币，对方凭什么就信任你？

5.你不知道买卖虚拟货币是违法的吗？

6.你之前一直不来解冻，是不是做贼心虚？

7.你怎么能证明你卖的虚拟货币就是你的？

8.你交易之前有没有验证过对方资金的合法性？你没有验证过你怎么知道对方的资金就是合法的？难道就没有怀疑过对方的钱有问题吗？

9.你知不知道做OTC是违法的，你这是参与洗钱你知不知道？

10.你的虚拟货币是怎么来的？是不是参与过一些违法的项目？

11.你知道国家打击虚拟货币所以就赶快卖了，那你还说你不知道虚拟货币是违法的吗？不是违法的为什么要打击？

12.你说你不知道虚拟货币是违法的，大街小巷的标语你都没看到过吗？

13.你的银行卡是第几次被冻结了？上次冻结你说你不知道是赃款，这次你还不知道吗？

14.你知不知道水币这些交易所都是违法的，你在上面买卖的行为一样是违法的，知不知道？

15.你愿不愿意把涉案的这笔赃款退给受害人？

16.做完笔录就回去等着吧，我们核实完后会给你处理的。什么？你问几天会处理完？等着就行了。

文章到此结束，如果本次分享的卖虚拟货币流水说明和虚拟币转账记录怎么查的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！

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