中国银行转账大案中国银行转账大案判决

理财技巧阅读 104 2024-05-17 12:52:31

很多朋友对于中国银行转账大案和中国银行转账大案判决不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

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私对私转账40万会核查吗16年的银行转账记录可以作为证据起诉吗凭转账记录能胜诉吗？银行的转账记录是否可以作为证据私对私转账40万会核查吗私对私转账40万不会核查，但是会报送备案，进一步监控。

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支.

2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转.

3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转.

4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转.

16年的银行转账记录可以作为证据起诉吗不知道你说的是16年还是2016年？不论是16年还是2016年，只要是真实的银行转账记录，都可能作为证据使用。

但，这要看作为什么案件的证据？如果是民事诉讼案件，2016年的转账记录，从你出借资金给对方，到你们约定的还款日对方没有如约还款起。即从约定的还款日开始起算到现在，有没有超过3年？如果超过了3年，那么就已经过了提起民事诉讼的时效期了，那么2016年的转账记录就不能作为证据使用了。

如果从2016年开始，你们之间一直有不间断的资金往来的话，那么2016年的转账记录到今天是可以使用的。

凭转账记录能胜诉吗？徐雳：在司法实践中经常遇到这种情况：原告因为借条丢了或没有打借条，只持有一份转账凭证的证据就以此向被告主张返还借款。而此时被告往往会否认“这钱不是你借给我的，而是我之前借给了你一笔钱，你这转账凭证是给我还钱的凭证”。面对这个情况作为法官往往会觉得很难办，因为法律对这种情况下的举证责任和裁判规则没有统一，因此法院在审判此类案件中的裁判思路存在差异。而在2015年9月1日年出台的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条统一了该情形下举证责任的分配方式，即被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应承担举证责任。

综上，原告仅凭转账凭证起诉的，若被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，但未举证证明其主张，法院应认定借贷关系成立。

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银行的转账记录是否可以作为证据银行的转账记录可以作为证据使用，同时属于书证的范围，证据的证明力是很高的。如果对方主张说银行转账记录是其他经济往来产生的话，这就需要进一步提供证据来证实想要证实的法律关系，否则法官不会支持想证明的法律关系。也就是说银行转账记录是证据，证明力也很高，但是是否对案件有关联，需要综合分析确定的。

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