虚拟货币提现怎么避免冻卡，提现到银行会不会被冻结？

大家好，今天来为大家分享虚拟货币提现怎么避免冻卡的一些知识点，和虚拟币赚钱了，提现到银行会不会被冻结？的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

本文目录

1. 农行卡因玩虚拟货币搬砖，频繁深夜大额快进出转账，被银行限制，全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释？
2. 频繁取现为什么会被冻卡
3. 虚拟币赚钱了，提现到银行会不会被冻结？
4. usdt变现会不会被冻结

农行卡因玩虚拟货币搬砖，频繁深夜大额快进出转账，被银行限制，全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释？

前天我的招行卡刚解冻。

聊聊我的经历。

2021年2月下旬，在某ok平台卖了1点比特币，什么都没发生，然后3月初我的招行被冻结了。

我第一反应是找度娘。

度娘告诉我

第一种情况，银行一般不能冻卡，除非觉得你遇到诈骗了，可能会对你的卡进行临时限制，这个时候你可以去银行说明情况，银行就会帮你解冻。

第二种情况，司法机关冻卡，公安，法院都有可能。原因可能是收到黑钱，所谓的黑钱，来源不明的钱，涉案的钱等等。

我第二天找到银行，银行跟我说我的卡被深圳公安冻结了。

这个时候我心里有数，应该是交易数字货币的事情。我仅剩的法律知识告诉我，交易数字货币应该不违法，应该是收到的钱出问题了。

银行会告诉你冻结的机关和联系方式。这个很重要。

一般第一次冻卡是3天，如果3天内解冻，那自然万事大吉，如果3天解不了冻，那就是6个月，需要等6个月，6个月后是否解冻也是未知数。

我静静的等了3天，银行卡还被冻结了，侥幸心理没了。

我开始联系深圳公安，银行给的号码永远打不通，一直占线。打了几十次最少。

于是我开始度娘深圳110，然后深圳110给了我一个专线电话，专门负责金融类的案件。这个电话打了10几次顺利通了，情况是我收到的那笔卖币的钱，有问题，然后把这笔流过的所有账号都冻结了。

据接线的警花小姐姐说，一定要本人来，带身份证，带工作证明，带交易记录，带资金来源说明，做个笔录，讲清情况就可以等解冻了。

问题是深圳离我太远了。来回机票几千，关键那时候深圳还有疫情。家里还有很多事情，根本走不开。

我继续问度娘，怎么办，度娘跟我说可以找个深圳律所，然后委托他去办理。问题是深圳人生地不熟，也不认识靠谱的律师，我就继续怀着侥幸心理拖着。

万幸，6个月后也就是前几天我的卡解冻了。

也是运气好，我估计那笔钱公安机关查清楚了。不然我是真打算10月份去一趟深圳。

但是现在的情况跟半年前又不一样了。

国家开始大力打击数字货币交易了，遇到冻卡会不会不一样，我就不清楚了。

数字货币的合约交易就是赌场，一条不归路。

频繁取现为什么会被冻卡

如果银行卡频繁交易被限制服务，主要原因应该是银行认为持卡人有洗钱的嫌疑，一般情况下银行会主动联系卡片持有人询问交易情况，这时候卡片持有人须持有效的身份证明，以及资金往来原由，比方说交易合同，发票等，并前往银行网点解冻卡片。

虚拟币赚钱了，提现到银行会不会被冻结？

有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结。最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率就一直屡增不减。

因为虚拟货币具有一定的不透明性以及相对应的隐私性，并且当前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是点对点的交易方式，也就是平台做担保但真实的交易是人和人之间的交易。

所以你无法保证对方的钱是否会有涉及到一定的刑事案件或者是黑钱赃钱等等。一旦被司法机关或者是经侦部门追查立案，如果你恰巧卖出的数字货币换取的现金进入到了你的账户中，那么就有很大的几率会被冻结你的银行卡。

所以在考虑提现的时候，尽可能的去选择那些交易次数较多，成功率一直在100%的商家出售即可。如果你的银行卡或者支付宝不行的冻结的话一般先等待上3-7天即可，如果金额不大一般会自行解冻，如果金额较大，那么这个时候会有经侦部门或者银行打电话让你配合调查，最后也是可以解冻的。

usdt变现会不会被冻结

这个问题很难回答，因为，目前为止中国尚未承认虚拟资产合法化，买卖虚拟货币风险很大。但是，国家还是承认虚拟资产属于你的个人资产，只要你的usdt确实是你自己的虚拟资产，不会涉及到洗钱，或者一些黑资产，可以正常出售，如果数目太大，可能银行会冻卡。

关于本次虚拟货币提现怎么避免冻卡和虚拟币赚钱了，提现到银行会不会被冻结？的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。

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