上海一中院一审公开开庭审理“银来系”集资诈骗案-成都银来投资有限责任公司

财经要闻阅读 172 2024-11-07 14:45:52

2021年4月7日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告单位上海银来投资（集团）有限公司（以下简称银来集团）、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗一案一审公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼代理人到庭参加诉讼。

公诉机关指控：2013年6月，被告人夏小平、唐罡等人注册成立被告单位银来集团；同年10月，银来集团陆续成立上海银来资产管理有限公司（以下简称银来资产公司）、上海银来金融信息服务有限公司（以下简称银来金融公司）、上海银来股权投资基金管理有限公司（以下简称银来基金公司），并逐步形成以银来集团为中心，以银来资产公司、银来金融公司、银来基金公司为融资平台的“银来系”经营平台。2014年4月，被告人蒲晓东加入银来集团，担任法定代表人。

2013年8月至2018年12月，在未经有关部门批准的情况下，银来集团将放大、虚构的应收债权及投资项目提供给银来资产公司、银来金融公司包装成理财产品，连同银来基金公司发行的基金产品，采用门店推广、发送传单、互联网广告等方式向社会公众公开宣传和销售。其间，蒲晓东、夏小平、唐罡作为银来集团实际经营人，分别负责经营银来基金公司、银来资产公司、银来金融公司等融资平台，奚志群作为银来资产公司副总经理，负责该公司理财产品的对外销售。至案发，共计非法集资人民币143.57亿余元，所募资金主要用于兑付投资人本息、集团运营支出及流入蒲晓东等人控制的银行账户等，造成被害人实际损失人民币34.07亿余元。

公诉机关认为，被告单位银来集团、该集团直接负责的主管人员蒲晓东、夏小平、唐罡以及直接责任人员奚志群，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中，公诉人出示了相关证据。各名辩护人针对行为定性、犯罪数额认定、自首情节认定以及主从犯的区分等问题发表了相应的意见。