上海三毛第九届董事会第一次会议决议公告-上海三毛纺织股份有限公司电话

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛编号：临 2016—020

B 900922 三毛 B股

上海三毛企业(集团)股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2016 年 5 月 27日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第一次会议的通知，并于 2016 年 6月 7 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》选举邹宁同志为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的议案》

1、董事会战略委员会由邹宁、刘杰、赵晓雷、钱利明、须峰五人组成，邹宁董事长为主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会由邹宁、赵晓雷、钱利明、须峰、

刘杰五人组成，赵晓雷独立董事为主任委员。

3、董事会审计委员会由邹宁、钱利明、赵晓雷、须峰、周志宇

五人组成，钱利明独立董事为主任委员。

4、董事会提名委员会由邹宁、须峰、刘杰、赵晓雷、钱利明五人组成，须峰独立董事为主任委员。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》聘任刘杰同志为公司总裁。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》聘任沈磊同志为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》聘任周志宇同志为公司财务总监。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对选举董事长、聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。(详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》)

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》聘任吴晓莺同志为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至六中人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

七、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》

为提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产经营的前提下，拟继续将公司阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场，用于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与证券市场投资的资金总额不超过 5000 万元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用，授权期限至第九届董事会届满为止。

公司已制定《证券投资管理制度》、《证券交易操作规定》及《关于调整新股申购流程的报告》明确了证券投资的具体程序及授权事宜，证券工作领导小组及风控管理中心从内部控制上对证券投资事项予以管理及监测，从程序上防范风险。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于继续授权董事长代行部分决策权的议案》

为积极推进公司主营业务的战略转型，加快提升公司持续发展能力，在符合相关规范要求的前提下兼顾提高决策效率，第九届董事会继续授权董事长代行董事会部分决策权，具体为：

1、投资：授权董事长对公司实施单次金额不超过 1000 万元人民币的投资项目行使决策权。

2、收购或处置资产：授权董事长对公司购买或处置资产单次金

额不超过 1000 万元人民币的事项行使决策权。

额不超过 1000 万元人民币的事项行使决策权。

3、以上两项授权的行使连续 12 个月内累计金额不超过 2000 万元人民币。

董事长应于发生上述事项后的最近一次董事会会议上报告上述

决策权的行使情况，应当依据《公司章程》及董事会授予的职权行使职责。如所涉及事项超过对其授权的范围或者属于《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》规定必须由董事会、股东大会审议决定的事项，应当将相关议案提交董事会、股东大会审议决策。

本项授权期限至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

二〇一六年六月八日

附：简历

1、邹宁，男，汉族，1969 年 6 月出生，大学本科，助理工程师。1991

年 7 月参加工作。曾任重庆外贸控股(集团)有限公司资产处处长；

重庆轻纺控股(集团)公司资产营运部副部长、资产营运部部长；公

司第七届董事会董事、第八届董事会董事、董事长、总裁。现任公司

第九届董事会董事；重庆轻纺控股(集团)公司企业管理部部长；重庆茧丝绸集团有限公司总经理；重庆海州建材有限公司董事长(法人代表)。

2、刘杰，男，1968年 2 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海

二纺机股份有限公司团委委员、一分厂团总支书记、上海良基房地产

有限公司销售经理、上海普恩伊进出口有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任；公司第八届董事会董事、副总裁。现任公司第九届董事会董事；上海一毛条纺织有限公司执行董事、总经理、党委书记；太仓三毛纺织有限公司执行董事；上海渝茂资产管理有限公司执行董事。

3、沈磊，女，1971年 2 月出生，大学本科。曾任公司第六届董事会

证券事务代表；第七届、第八届董事会秘书。现任公司董事会秘书、投资者关系部总经理。

4、周志宇，男，1963 年 1 月出生，大专，会计师，中共党员。曾任

上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理。现任公司第九届董事会董事；财务总监、财务管理部总经理。

5、吴晓莺，女，1984 年 11 月出生，大学本科，助理会计师，中共党员。曾任公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理。现任公司董事会证券事务代表。

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