上海中技投资控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告-上海中技投资控股股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为177,753,390股

● 本次限售股上市流通日期为2016年12月26日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、核准情况

2013年12月11日，上海中技投资控股股份有限公司（更名前为“上海澄海企业发展股份有限公司”,以下简称“公司”、“上市公司”或“中技控股”）获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号），核准上市公司向颜静刚等73名自然人及8家机构发行217,270,741股股份购买相关资产，核准上市公司非公开发行不超过80,446,466股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

3、股份登记情况

上市公司向颜静刚等73名自然人及8家机构所发行的新增股份已于2013年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司办理了登记托管手续；上市公司向上海虢实投资合伙企业（有限合伙）等4家机构及2名自然人非公开发行股份募集配套资金的新增股份已于2014年1月10日在中登公司上海分公司办理了登记托管手续。

4、限售股的锁定期安排

上市公司向除颜静刚外的其他72名自然人及8家机构发行的共计98,768,481股股份自2013年12月23日起12个月内不得转让，自2014年12月24日起解除限售并上市流通；上市公司向颜静刚发行的118,502,260股股份自2013年12月23日起36个月内不得转让。

上市公司向上海虢实投资合伙企业（有限合伙）等4家机构及2名自然人发行的79,343,363股股份自2014年1月10日起12个月内不得转让，自2015年1月12日解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况

2014年4月21日，中技控股召开2013年年度股东大会，会议审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，向全体股东每10股转增5股，转增后上市公司总股本增加至575,732,081股。因此，前述股东所持有的上市公司股份数量作相应调整。除此之外，上市公司股本未发生变动。

三、与本次上市流通限售股相关的承诺

颜静刚承诺，上市公司向其发行的118,502,260股股份自2013年12月23日起36个月内不减持，该部分股份可上市交易的时间为2016年12月26日。限售期内，限售股股东颜静刚遵守规定，未减持限售股份，亦不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）认为：对于中技控股2013年度重大资产重组并募集配套资金所涉及的限售股份上市流通，相关股份持有人严格遵守了承诺，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。海通证券对此无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为177,753,390股；

本次限售股上市流通日期为2016年12月26日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日

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