五洲交通：第八届董事会第九次会议（临时）决议公告-广西五洲国通投资有限公司

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-070

广西五洲交通股份有限公司

第八届董事会第九次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议(临

时)于 2015 年 12 月 1 日下午以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 25

日发出。会议应到董事 12 人，实到 10 人，分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、

周异助、谷同民董事和秦伟、赵振、咸海波、孙泽华独立董事, 孟杰、黄新颜董

事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托周异助、杨旭东董事代为出

席会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于挂牌转让广西五洲国通投资有限公司 51%股权的议案

为发展高速公路主营业务和回收资金，公司拟以公开挂牌转让的方式出售广

西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）51%的股权，包括公司直接持

有的国通公司 33.33%股权和公司全资子司广西坛百高速公司有限公司（以下简

称“坛百公司”）持有的国通公司 17.67%股权。完成出售后，坛百公司持有国通

公司 15.66%股权，公司全资子公司广西五洲房地产有限公司持有国通公司股权

不变。经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计和中

通诚资产评估有限公司评估，截至审计评估基准日 2015 年 6 月 30 日，国通公司

净资产为 1,874.94 万元，评估值为 1,829.50 万元，增值额为-45.44 万元，增

值率为-2.42%。经广西壮族自治区国有资产监督管理委会员（以下简称“自治区

国资委”）核准，本次拟转让的国通公司 51%股权评估值为 933.04 万元，故本次

交易的挂牌底价不低于人民币 933.04 万元（含 933.04 万元）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议

2、审议关于挂牌转让广西堂汉锌铟股份有限公司 67%股权的议案。

西堂汉锌铟股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）67%股权。完成出售后，公司

不再持有堂汉公司的股权。堂汉公司控股子公司南丹县泰星五一矿业有限公司持

有大福楼矿权。经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）

审计和中通诚资产评估有限公司评估，截至审计评估基准日 2015 年 6 月 30 日，

堂汉公司净资产为 4,662.11 万元，评估值为 36,713.35 万元，增值额 32,051.24

万元，增值率为 687.48%。经自治区国资委核准，本次拟转让的堂汉公司 67%股

权评估值为 24,597.94 万元，故本次交易的挂牌底价不低于人民币 24,597.94

万元（含 24,597.94 万元）。

本议案提交公司股东大会审议。

1

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议关于挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司 100%股权的议案

为发展高速公路主营业务和回收资金，公司拟以公开挂牌转让的方式出售南

丹县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星公司”）100%的股权，南星公司现

持有茶山锑矿采矿权。经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通

合伙）审计和中通诚资产评估有限公司评估，截至审计评估基准日 2015 年 6 月

30 日，南星公司经评估的全部股权权益价值为 39,944.89 万元，本次资产转让

完成后，公司将不再持有南星公司的股权。经自治区国资委核准，本次拟转让的

南星公司全部股权权益价值为 39,944.89 万元，故本次交易的挂牌底价不低于人

民币 39,944.89 万元（含 39,944.89 万元）。

4、审议通过关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知另行公告。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日

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