借“代办信用卡”行骗超2000万元百人诈骗团伙被捣毁

财经要闻阅读 54 2024-12-10 15:37:06

新华社武汉１月１７日电（记者冯国栋）武汉警方日前宣布，在多地警方协助下打掉公安部督办的一起特大电信诈骗案，摧毁１８３人特大电信诈骗团伙。目前，已有１０２人被依法刑拘。

据介绍，这一团伙打着“代办信用卡”“Ｍａｌｌ商城消费卡”“加盟”等旗号进行诈骗。由于诈骗手法新颖，团伙借助互联网作案４００余起，北京、上海、湖北、重庆、河北等多地群众上当，被骗钱款超２０００万元。

据武汉警方通报，２０１７年１０月２６日，家住石家庄市的赵女士匆匆赶到武汉市公安局江岸区分局报案称，２０１７年１０月初的一天晚上，她在手机百度上看到一则“代办信用卡”的广告。因为想贷款买车，于是她点击链接，在网页上填写了“申办资料”。随后赵女士接到电话，对方称信用卡已申请成功，要她交３００元的手续费才能寄卡。赵女士交钱后果真收到了一张信用卡。对方称“卡要激活才能使用”让她交了１５００元，之后又以“审核没通过”“需要提升信用额度”“流水账记录资金不够”等为由，反复要求赵女士继续打款。由于赵女士急着要卡，又先后分４次总共汇了４５０００元。钱汇出去，卡却仍旧不能用，到银行一查，发现卡是假的，赵女士便向警方求助。

办案民警通过调取ＰＯＳ机刷卡记录、涉案银行卡流水明细、ＡＴＭ机取款视频，串并北京、上海、新疆、甘肃、内蒙古等地的１０９起案件，发现了由一个赃款套现团伙、１０多个各类诈骗团伙组成的特大跨省电信犯罪网络，并掌握了其主要结构和活动窝点。今年１月，公安部安排与案件侦破线索有交叉的重庆荣昌、重庆江北等地警方，协同武汉警方行动。2018年１月９日，武汉警方集中４００余名警力，在武汉、孝感两地收网，捣毁诈骗窝点１３个，抓获涉电信诈骗犯罪嫌疑人１８３名。

据武汉市江岸区公安分局刑侦大队办案民警介绍，与以往电信诈骗团伙不同，这一团伙作案具有网络化、产业化、链条化、多样化手段。经审查，蔡某、王某等人组织的１３个小诈骗团伙，分别采取代办虚假信用卡诈骗、Ｍａｌｌ商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗等多样手段实施电信网络诈骗。

目前，案件正在进一步审查深挖中。